De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt dat een meldingsplichtige instelling bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie dient te beschikken over een bewijs van inschrijving in het Handelsregister. De instelling dient vast te stellen of de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van de relatie in het Handelsregister zijn opgenomen. Als een juridische entiteit niet aan de registratieplicht van de ubo’s heeft voldaan, kan de meldingsplichtige instelling niet aan de meldingsplicht voldoen.
De minister van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over het ubo-register. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een publicatie in de media. Veel instellingen, die verplicht zijn om hun ubo’s te registreren, hebben daarmee gewacht tot het laatste moment. De KvK verwacht deze aanmeldingen medio oktober te hebben verwerkt. Op dit moment worden ongeveer 25.000 opgaven per week verwerkt. Meldingsplichtige instellingen kunnen bij een ontbrekende registratie tijdelijk volstaan met de vaststelling dat hun cliënt opgave heeft gedaan, onder vermelding van welke gegevens en documentatie zijn opgegeven. Deze regeling gold aanvankelijk tot 1 september 2022, maar is verlengd tot 1 januari 2023. De verlenging is aan toezichthouders en (brancheorganisaties van) meldingsplichtige instellingen gecommuniceerd.